Участник общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) обладает как корпоративными, так и иными правами. К числу корпоративных относятся права на участие в управлении делами общества, на получение информации о…

Законодательство о хозяйственных обществах Республики Беларусь на сегодняшний день является молодым, и имеет, вследствие этого, ряд практических недостатков. Одним из принципиальных недостатков деятельности хозяйственных обществ является практически полное отсутствие механизмов защиты прав миноритарных дольщиков…

В процессе хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью (далее - общество, ООО) может возникнуть необходимость в увеличении его уставного фонда. При этом у руководителя и финансовой службы общества, а также…

15 июля 2010 года принят Закон Республики Беларусь №168-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – Закон или новый Закон). Данные изменения затрагивают…

Учреждение любой коммерческой организации в Республике Беларусь включает этап создания ее уставного фонда, который заявляется в размере, определенном решением учредителя (учредителей), но не менее установленного законодательством, и формируется до государственной…

Акционерное соглашение, давно и незыблемо вошедшее в состав деловых инструментов в мировой практике, в Республике Беларусь на сегодняшний день не используется. Главной причиной этого является полное отсутствие законодательного регулирования данного института. Акционерные соглашения - правовой инструмент, позволяют…

В связи с введением заявительного принципа регистрации, подразумевающего максимальное сужение перечня представляемых для регистрации документов, а также отказ от проверки на соответствие законодательству таких документов регистрирующим органом, очевидно, что…

При отчуждении акций стоит иметь в виду, что общие положения о купле-продаже, предусмотренные Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее ­– ГК), применяются и к купле-продаже ценных бумаг, если законодательством не установлены…

Доля в уставном фонде хозяйственного общества является обязательственным правом требования. Это означает, что хотя переход доли возможен по различным основаниям (например, на основании заключенного договора купли-продажи или дарения или в результате правопреемства), такой переход…

Понятие органа юридического лица Как известно, права и обязанности у юридического лица возникают посредством деятельности органов такого юридического лица (п. 1 ст. 49 ГК). Для понимания сути складывающихся отношений важно…

Новая редакция Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон или Закон о хозяйственных обществах) действует уже более года. Стоит отметить, что в Законе…

Как известно, собственником имущества унитарного предприятия является его учредитель. В соответствии с п. 1 ст. 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Это…

В отношении общества с ограниченной ответственностью хозяйственным судом вынесено решение о взыскании крупной денежной суммы и предоставлена рассрочка его исполнения на 2 года. Общество исполняет решение суда. После выплат по решению суда по итогам работы общества за год у него имеется прибыль. Вопрос: может ли общество выплачивать прибыль своим участника, имея неисполненное судебное решение?

В последнее время в практике хозяйственных судов Республики Беларусь все большее распространение получают дела о привлечении учредителей (участников) и руководителей юридических лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица, находящегося в процедуре банкротства. Более того, если ранее иски о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности практически никогда не удовлетворялись, то на сегодняшний день судами выработаны определенные критерии, при наличии которых наступает ответственность соответствующих лиц. Таким образом, бизнес получил четкий сигнал о необходимости соблюдать определенные правила игры.

Юрист по корпоративным вопросам – адвокат, который поможет Вам в решении проблем, связанных с тонкостями корпоративного права. Корпоративное право – один из разделов гражданского права, объединяющий юридические нормы, которые регламентируют правовой статус, порядок организации и деятельность хозяйствующих субъектов (предпринимателей).

Корпоративные споры выделяются в отдельную нишу, поскольку имеют целый перечень признаков, свойственных исключительно им.

В юриспруденции выделяют в две основные группы вопросы корпоративного права, определяемые целью воздействия:

• споры, которые связаны с правами акционеров в корпорации;
• споры, связанные непосредственно с интересами самого хозяйственного общества.

Однако не зависимо от их групповой принадлежности, для их решения к делу необходимо привлечь опытного адвоката, который знает актуальные вопросы корпоративного права.

Чаще других в адвокатской практике встречаются споры, связанные с нарушением прав акционеров. Они могут касаться прав на получение доли прибыли акционерного общества или прав на получение достоверных сведений о деятельности компании.

Нарушение интересов общества происходит при заключении невыгодных сделок, связанных с отчуждением или приобретением имущества, которые .

Михаил Новиков – юрист по корпоративным вопросам

Адвокат Михаил Новиков оказывает следующие услуги, связанные с корпоративным правом, защитой прав акционеров или участников хозяйственных обществ:

• представление интересов на общих собраниях и в процедурах по признанию сделок недействительными или нарушающими законодательство;
• взыскание убытков, причиненных действиями органов управления обществом;
• оспаривание крупных сделок и/или сделок с заинтересованностью;
• организация и проведение сделок поглощения, слияния, вывода капитала и активов компании;
• разработка стратегии по защите от рейдерства.

Многолетний опыт успешного ведения корпоративных споров в бизнесе, доскональное знание нормативно-правовой базы и всех тонкостей корпоративного законодательства, комплексное решение корпоративных вопросов, позволяют адвокату М. Новикову, как специалисту, справляться с задачами в интересах своих доверителей и проводить грамотные консультации.

Сотрудничество адвоката с клиентом основывается на договоре об оказании юридических услуг, в котором стороны оговаривают конкретный . Работа с каждым клиентом основана на доверии и конфиденциальности, поскольку для адвоката интересы клиента превыше всего.

Корпоративные вопросы – это деятельность, связанная с распоряжением правами на долю в уставном капитале хозяйственной организации. Корпоративные права включают в себя право на участие в управлении хозяйственной организацией, право на получение дивидендов и т.д.

В свою очередь, осуществление прав, связанных с Вашим участием в хозяйственных организациях (ООО, ЧП, ЧАО, ПАО и т.п.) требуют соответствующего оформления. Кроме того, зачастую принятие решений производится коллегиально несколькими или многими собственниками такой хозяйственной организации.

Процессом от создания до сопровождения и, возможно, дальнейшей ликвидации хозяйственной организации должны заниматься профессионалы.

Здесь на помощь готовы прийти мы.

Регистрация/ликвидация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей

Мы готовы предоставить Вам услуги по регистрации юридического лица любой организационно-правовой формы, начиная Общества с ограниченной ответственностью, заканчивая Публичным акционерным обществом.

Естественно, на этапе создания юридического лица, есть масса вопросов. Такие вопросы, как выбор организационно-правовой формы, структуры управления – то, с чего все начинается.

Кроме того, мы готовы заняться регистрацией Вас как физического лица-предпринимателя, оградив Вас от необходимости общаться с государственными органами.

Подать заявку на услуги

Внесение изменений в учредительные документы

Наиболее часто задаваемые нам вопросы – вопросы касающиеся корпоративных движений в компании, которые требую внесения изменений в учредительные документы.

Такими изменениями, например, могут быть: изменения состава участников (продажа доли, выход, исключение, прием новых участников), смена местонахождения предприятия, смена названия, изменения связанные с оптимизацией корпоративного управления и т.д..

В этом случае мы готовим весь необходимый пакет документов, избавляя Вас от лишних затрат и рисков.

В наши услуги входит:

• консультирование по вопросам внесения изменений в учредительные документы;
• разработка всей документации, утверждение;
• подача документов в регистрационные органы;
• представительство Ваших интересов при проведении регистрации новой редакции учредительных документов.

Подать заявку на услуги

Полное сопровождение хозяйственной деятельности предприятий

Мы предоставляем услуги по комплексному абонентскому обслуживанию наших клиентов. Комплексность заключается в достижении оптимального соотношения специализации каждого из наших юристов и их работы в коллективе, направленной на решение Ваших задач.

Предоставление услуг осуществляется на основании договора абонентского юридического обслуживания. Вы сами выбираете объем услуги и их стоимость в зависимости от Ваших потребностей.

В комплекс юридических услуг по сопровождению хозяйственной деятельности входит:

• судебно-претензионная работа;
• сопровождение проверок и обжалование решений органов государственной власти;
• подготовка договоров, проектов писем, заявлений, предложений, протоколов, письменных требований, жалоб;
• предоставление консультаций во всех отраслях законодательства;
• другие услуги.

Подать заявку на услуги

Получение разрешений/лицензий

Несмотря на стремление правительства Украины на дерегулирование предпринимательской деятельности, сегодня остается масса разрешений и лицензий, которые предприятие должно получить.

Процесс получения разрешительных документов заключается в проверке способности предприятия выполнять требования к определенного рода деятельности.

Учитывая то, что в Украине насчитывается множество видов и подвидов разрешительной документации, мы готовы помочь Вам в решении любых вопросов при получении лицензий или разрешений.

Мы готовы помочь в получении таких видов разрешительной документации:

• охранная деятельность;
• таможенный брокер;
• туроператорская деятельность;
• операции с металлоломом;
• торговля алкоголем, табачными изделиями;
• строительство и архитектура;
• проведение работ по землеустройству, работы по оценке земли;
• проектирование, монтаж, техническое обслуживание средств противопожарного состояния объектов;
• посредничество в трудоустройстве для работы за границей;
• производство дисков для лазерных систем считывания;
• деятельность с прекурсорами;
• разрешение на трудоустройство иностранных граждан;
• регистрация кредита в НБУ;
• лицензия НБУ на инвестирование за границу;
• и другие.

Подать заявку на услуги

Договорная работа

Мы предоставляем услуги по комплексному сопровождению договорного процесса с Вашими контрагентами.

Комплексность услуг заключается в полном сопровождении от начала переговоров, разработки проекта договора до момента его заключения и контроля исполнения его условий.

Учитывая то, что типов договоров довольно много, большинство из них заключают в себе условия разных по характеру договоров, мы не советуем использовать в Вашей деятельности шаблоны, скачанные из интернета – как показала практика, это может стоить огромных убытков из-за неправильно поставленной запятой. Гораздо дешевле по результату будет обратится к грамотным юристам.

Учитывая огромный судебный опыт наших адвокатов, в договорном процессе мы учитываем все спорные моменты в пользу Ваших интересов.

Кроме того, мы учитываем специфику работы конкретно Вашего предприятия.

Подать заявку на услуги

Задавая этот вопрос, можно понять, с профессионалом ли имеете дело. Профи, влюбленный в свое дело, увидит в таком проекте массу новых возможностей и согласится на организацию нестандартного праздника. Хоть организовать такое мероприятие непросто, но вместе с тем, очень интересно. У настоящего профессионала загорятся глаза, и он не упустит такую возможность. На все пожелания и идеи заказчика event-организатор задает много уточняющих вопросов, чтобы понять потребности, ожидания, вкус, портрет аудитории, которая будет на корпоративе. Собранная информация поможет разработать индивидуальную авторскую концепцию мероприятия. Но одного желания погрузиться в уникальный проект мало. Подрядчик уже должен иметь опыт организации нестандартных событий, чтобы заказчику не оказаться у него в качестве подопытного кролика. Поэтому следующий вопрос задайте обязательно.

Расскажите о своем опыте в создании индивидуальных проектов.

Спрашивайте именно про реализацию неординарных концепций, необычные места проведения мероприятий, воплощенные оригинальные идеи. Исходя из того что и как рассказывает event-организатор при ответе на этот вопрос, на что он обращает внимание, можно сделать вывод о его опыте в данном направлении, насколько разнообразны реализованные проекты, есть ли в них место креативу.

Какой вы видите нашу корпоративную вечеринку?

Этот вопрос помогает определить, насколько подрядчик понял ожидания заказчика, почувствовал настроение. У хорошего организатора всегда в запасе есть идейные заготовки, которые он может сразу же предложить заказчику, выслушав его пожелания: накидать концепцию мероприятия, идеи по стилистике, формату проведения корпоратива. Если нужно оригинальное мероприятие, а организатор предлагает шаблонные, стандартные темы и решения, лучше отказаться от его услуг - индивидуального подхода к празднику вы вряд ли от него дождетесь.

У нас есть свои подрядчики по декору (кейтерингу, музыкальному сопровождению и т.д.). Вы готовы работать с нашими специалистами?

У организаторов есть своя команда профессионалов, а также партнеры по различным направлениям, которых они могут задействовать в конкретном проекте. Но это не значит, что нужно работать только с ними. У заказчика есть право просить подключить других профессионалов. Правда, в таком случае ответственность за работу сторонних подрядчиков будет лежать на заказчике. Если подрядчик отказывается сотрудничать не «со своими», это повод задуматься, нужно ли сотрудничать с ним.

У вас обязательно заказывать корпоратив «под ключ» или можно выбрать отдельные услуги?

Данный вопрос поможет определиться, потребуются ли другие подрядчики или всю работу по подготовке мероприятия можно сосредоточить в одних руках. Event-агентств, работающих как «под ключ», так и готовых оказать определенные услуги, - 50 на 50. Какой вариант предпочтителен - каждый заказчик определяет для себя сам.

Каков размер вашей комиссии и насколько прозрачна смета мероприятия?

Смета должна быть понятна и прозрачна для заказчиков. При обращении в агентство нужно запомнить главное - профессионалы берут только оплату за свою работу, размер вознаграждения они открыто озвучивают своим заказчикам и прописывают в договоре. Все остальные цены, указанные в смете мероприятия, - это реальные рыночные цены за ту или иную услугу. Правда, некоторые недобросовестные эвенторы пытаются «навариться» на заказчике и завышают стоимость услуг подрядчиков, которых они привлекают к организации и проведению мероприятия. К примеру, продают артистов, фотографов, видеографов за бОльшую сумму, чем они стоят на самом деле. Проверить смету можно самостоятельно напрямую связавшись с подрядчиками и узнав их расценки.

Каков минимальный бюджет корпоратива, с которым вы работаете?

У всех event-организаторов существует минимальный бюджет мероприятия, с которым он готов работать. И чем выше авторитет, известность эвентора, чем больше и богаче его профессиональный опыт, тем выше «порог вхождения». Хотя даже самые известные агентства могут согласиться на проект с небольшим бюджетом, если он интересен. Поэтому лучше заранее выяснить планку ожиданий организатора и соотнести ее с имеющимся бюджетом на корпоратив.

Как совместить приятное с полезным и с помощью корпоратива решить определенные задачи компании?

Сегодня большинство корпоративных заказчиков не просто проводят праздник для коллектива, а стараются с помощью мероприятия достичь конкретных корпоративных целей: сплотить коллектив, повысить корпоративный дух и лояльность, познакомить и сблизить сотрудников из разных подразделений и т.д. Поэтому если задача проведения корпоратива не просто расслабиться и повеселиться, задайте event-организатору вопрос о том, как сделать мероприятие эффективным, какие решения он может предложить для достижения задач заказчика.

Мы хотим сохранить конфиденциальность о нашем мероприятии. Возможно ли это предусмотреть в договоре?

Если не хотите выносить корпоративный праздник на всеобщее обозрение в интернет, нужно заранее обсудить этот вопрос с организатором и указать в договоре пункт о неразглашении информации. Но всё же подумайте о том, чтобы разрешить подрядчику использовать определенные фрагменты проекта для пополнения его портфолио - например, фотографии декора, стилизованной концепции, тематических номеров артистов и т.д.

Вопросник для работы с event-организаторами составила Валерия Нежинская

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 мая 2019г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5.

6. Об участии в саморегулируемой организации "Союз проектировщиков"

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

2. Чистую прибыль в размере 33 189 176 рублей 69 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Кворум (%)

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

	Ф.И.О. кандидата
	Киткина Татьяна Викторовна
	Киткина Ангелина Ивановна
	Киткин Сергей Васильевич
	Киткин Вячеслав Сергеевич
	Усов Андрей Арнольдович
«ПРОТИВ» всех кандидатов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

По четвертому вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

		% от принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

По шестомувопросу повестки дня :

Кворум (%)

Кворум по данному вопросу имелся.

		%от принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

6.Вступить в саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков», наделить генерального директора общества Киткина В.С. полномочиями на подписание документов.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".; место нахождения:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.; уполномоченное лицо: Попов А.П.

СООБЩЕНИЕ

• Собрание состоится 15 мая 2019г. в 11 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об участии в саморегулируемой организации "Союз проектировщиков".

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2019 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера - также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»

Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17

Повестка общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1.Реорганизовать акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция» (ОГРН: 1022900534700, местонахождения: РФ, г. Архангельск) в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью на следующих условиях:

1.1 Наименование создаваемого общества:

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «АГР-Инвест»

Сокращенное: ООО «АГР-Инвест».

1.2. Место нахождения создаваемого общества: г. Архангельск.

1.3.Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, дом 17, этаж 6, оф. 15

2. Установить следующие план мероприятий и условия выделения:

Формирование уставного капитала выделяемого общества с ограниченной ответственностью «АГР-Инвест» осуществить за счет текущей прибыли АО «Архангельскгражданреконструкция» по итогам I полугодия 2018 года.

2.2 Размер уставного капитала ООО «АГР-Инвест» составит 10 000 рублей.

2.3. Единственным участником создаваемого ООО «АГР-Инвест» будет являться реорганизуемое АО «Архангельскгражданреконструкция». Доля единственного участника создаваемого общества с ограниченной ответственностью «АГР-Инвест» составит 100 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «АГР-Инвест» номинальной стоимостью 10 000 рублей.

2.4. Формирование имущества ООО «АГР-Инвест» осуществляется только за счет имущества АО «Архангельскгражданреконструкция». ООО «АГР-Инвест» передается часть имущества, прав и обязательств реорганизованного общества, в том числе права и обязанности реорганизованного общества по договорам строительного подряда, государственным и муниципальным контрактам на строительство объектов капитального строительства, заключенным реорганизованным обществом с третьими лицами на дату принятия настоящего решения, а также заключенным реорганизованным обществом в период с даты принятия настоящего решения о реорганизации до момента государственной регистрации ООО "АГР-Инвест" согласно Передаточного акта.

2.5. В соответствии со статьей 50 Налогового кодекса РФ у создаваемого ООО «АГР-Инвест» правопреемства по отношению к АО «Архангельскгражданреконструкция» в части исполнения его обязательств по уплате налогов не возникает.

2.6. В течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция» в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.

2.7. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция» дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в Вестнике государственной регистрации юридических лиц сообщение о реорганизации.

2.8.Кредиторы АО «Архангельскгражданреконструкция», если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации АО «Архангельскгражданреконструкция», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства АО «Архангельскгражданреконструкция», а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с АО «Архангельскгражданреконструкция». Требования о досрочном исполнении обязательств или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации АО «Архангельскгражданреконструкция».

2.9. В соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе требовать выкупа АО «Архангельскгражданреконструкция» всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «Архангельскгражданреконструкция» решения по данному вопросу. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Архангельскгражданреконструкция» 1 (Одной) обыкновенной акции АО «Архангельскгражданреконструкция» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01527-D) 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 акцию.

2.10. АО «Архангельскгражданреконструкция» будет считаться реорганизаванным с момента государственной регистрации ООО «АГР-Инвест», создаваемого в результате реорганизации.

3. Избрать директором ООО «АГР-Инвест» Киткина Вячеслава Сергеевича.

4. Утвердить передаточный акт.

5. Утвердить Устав ООО «АГР-Инвест»

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченное лицо: Панютина О.А.

Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)

Секретарь собрания: _________________ (Усов А.А.)

СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"

Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск

Форма проведения собрания: собрание.

Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 августа 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О реорганизации АО «Архгражданреконструкция» в форме выделения.

Акционеры - владельцы голосующих акций реорганизуемого общества, которые голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 1 000 рублей за одну обыкновенную акцию.

Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа (Директора) выделяемого общества.

Предложение о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа (Директора) выделяемого общества должны поступить в общество по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17 до 05 августа 2018 года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 августа 2018 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.

Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»

Место нахождения Общества: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 апреля 2018г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

4. Избрание ревизора общества.

5. Утверждение аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня:

Кворум (%)

Кворум по данному вопросу имелся.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По второму вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

2. Чистую прибыль в размере 30 041 844 рубля 67 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

По четвертому вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.

Решение не принято.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультант - Партнер».

Председатель собрания: _________________ (Киткин С.В.)

Секретарь собрания: _________________ (Усов А.А.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"

• Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
• Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск
• Форма проведения собрания: собрание.
• Собрание состоится 25 апреля 2018г. в 11 час. 00 мин.
• Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
• Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 апреля 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1 . Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года .

3. Избрание членов Совета директоров общества .

4. Избрание ревизора общества .

5. Утверждение аудитора общества.

С материалами,предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 апреля 2018 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"

• Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Архангельскгражданреконструкция"
• Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск
• Форма проведения собрания: собрание.
• Собрание состоится 25 мая 2017 г. в 11 час. 00 мин.
• Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
• Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 мая 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Отмена решения годового общего собрания акционеров от 19.04.2016 года по вопросу «Утверждение аудитора общества».
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 мая 2017 г. по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.17 с 9 до 17 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Архгражданреконструкция»

Отчет
об итогах голосования
на общем собрании акционеров

• Полное фирменное наименование: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»
• Место нахождения Общества: РФ, г. Архангельск
• Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
• Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
• Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д.17
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 июня 2016г.
• Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 июля 2016г.

Повестка общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 400
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 400
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 302
• Кворум (%): 75,5. Кворум по данному вопросу имелся.
• При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
• «за» - 302 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
• «против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
• «воздержались» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Установить размер вознаграждений совету директоров в период исполнения ими своих обя-занностей в сумме 904 000 рублей в месяц.

Компенсировать расходы членам совета директоров, связанные с исполнением ими этих функций, по фактическим затратам.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченное лицо: Попов А.П.

Председатель собрания: Киткин В.С., Секретарь собрания: Корсакова И.А.

* Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Архангельскгражданреконструкция»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Архангельскгражданреконструкция»

Место нахождения общества: РФ, г. Архангельск

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

• Собрание состоится 05 июля 2016 г. в 10 час. 00 мин.
• Место проведения собрания: 163000, Архангельск, ул. Попова, д. 17, оф.10
• Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 июня 2016г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О вознаграждении членам совета директоров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 163000, Архангельск, ул. Попова, д. 17 с 14 июня 2016 г. с 9 до 17 часов в рабочие дни.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества